最新动态

为其违法犯罪行为试图披上合法外衣

  幸运农场投注自从比特币问世,虚拟货币开始走进大众视野,成为投资市场的新贵。不过在实践中,不乏有各种以虚拟货币投资为名,行非法集资或网络传销之实的案例。近日,西安成功破获全国首例区块链传销案。

  4月15日晚,西安警方成功破获全国首例打着“区块链”这一网红概念,实则“新壶装老酒”的特大网络传销案,9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。

  “目前已经查明该案涉及全国31个省、市、自治区,涉案资金高达8600余万元。”在昨日的案情通报会上,西安市公安局经侦支队办案民警介绍道,根据前期线索,犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益,打着“区块链”概念,与网络平台管理员张某、李某,营销副总勾某等9人,于2018年3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段,以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟的“大唐币”,并自行操纵升值幅度,同时组织在国内外众多城市召开推介会,吸纳会员,根据会员发展下线日发案前,该团伙共发展注册会员13000余人。

  “传销币”之所以频频出现,还在于以比特币为代表的网络虚拟货币近期价格大涨,“传销币”借机从中浑水摸鱼;其次,央行计划发行数字货币,一些传销公司打着央行支持数字货币的由头,为其违法犯罪行为试图披上合法外衣,吸引一些不明真相公众的投资。

  所长将目前市场上常见的各类区块链代币分为四类:主流币、山寨币、空气币、传销币。

  1、 主流币,项目是严格的基于区块链技术、并获得了广泛的市场共识、在市场上有一定的实际应用,目前主流币屈指可数,比如比特币BTC、以太坊ETH、瑞波币XRP。

  2、 山寨币,有真实的项目团队在基于区块链技术下按照白皮书规划进行开发,有活跃的社群组织,多以以太坊的智能合约形式发布代币,代币可以在数字货币交易平台上正常交易,比如柚子EOS、比原BTM等;

  3、 空气币,有基于区块链项目的白皮书,以以太坊的智能合约形式发布代币,但实际上并没有真实的技术团队在按照白皮书进行开发维护,只以发币圈钱为目的,比如超级明星MXCC,六个星期成功卷走50亿人民币,它为世人策划了一场史上最有效率的骗局。还有CTR、英雄链HEC、太空链SPC等等。

  3、代币不是通过以太坊的智能合约发布的,并且没有上任何数字货币的正规交易平台,大部分为通过项目方自建的平台交易;

  2、炒作币价,造成一币难求的局面,引诱用户利用自有资金入市来买币炒币,炒作到一定高币价时候突然抛币撤出,崩盘。

  维卡币,坑爹指数排行第一,钱有去无回。维卡币只不过是伪造出来的一个根本不存在的东西,声称维卡币背后有黄金做支持,只是行骗的手段之一。

  投资进入维卡币账户的资金,需要等到八十二天以后才能交易,不仅如此,会员每天卖出的维卡币数量还有限制。投资后的交易有限制,而推广收益也有限制。推广会员获得的各种推广收入,60%提现,40%进入交易账户。扣下来的40%用来强制要求买维卡币。

  据新闻晨报2015年6月30日报道,投资客张先生表示,“交钱后,获取了一个网址、用户名和密码。登录网站后,就能看到投资金额和所对应的代币。刚加入时,6个代币能开采出1枚维卡币,现在已经获得了2万枚维卡币。随着‘开采’人数、难度的不同,多少代币能挖出维卡币的比例并不稳定。目前,10个代币开采1枚维卡币,而且开采时间越来越长。”

  在广州日报报道的中山一案中,嫌疑人也是通过以“拉人头”传销的手法售卖“维卡币”条形码,并注册“维卡币”会员。

  根据维卡币公司加入规则,共有5个级别会员,入门级、进阶级、专业级、高管级和大亨级。其中,入门级:投资975元人民币,赠送代币1000个,附赠50毫克黄金。最高的大亨级:投资37725元人民币,赠送代币60000个,附赠2500毫克黄金。

  中山一案中,“维卡币”则共设有8个级别会员:新手级、入门级、进阶级、专业级、高管级、大亨级、至尊级、极限级。

  对于开采出的维卡币,可以选择在系统开盘时交易,从而套现;也可以选择“囤积”维卡币,等待升值。

  不过,在两起报道中,受访者均称,出售交易中,会遇到诸多限制。比如,新闻晨报采访的受访者称,“每个账户一天只能卖出50枚维卡币”;广州日报报道称,“每个账户根据级别一天只能卖出20~50枚维卡币,投资人想卖出维卡币必须有人接手,卖出挂单到期后系统会自动取消卖单。”

  据新闻晨报,资深会员程先生称,“每发展一个下。

  •   广东省广州市番禺区经济开发区
  •   +86 02066889888
  •   +86 02066889888
  • www.drtomkelly.com